團(tuán)伙假扮銀行職員、警察群發(fā)短信詐騙72萬(wàn)

2009-04-24 14:02 《北京晨報(bào)》

　　一般短信詐騙的小伎倆，已很難再讓人們上當(dāng)。但福建的一個(gè)8人團(tuán)伙，卻在群發(fā)短信的同時(shí)布置層層陷阱，不僅有專人冒充銀行職員，還有人冒充警察，讓被害人不知不覺(jué)在圈套中將銀行卡內(nèi)金額轉(zhuǎn)賬到犯罪分子手中。昨天，海淀法院開(kāi)庭審理了此案。

　　庭審 8人“親友團(tuán)”詐騙34人

　　昨天，楊女士等多名被害人到現(xiàn)場(chǎng)旁聽(tīng)案件審理。據(jù)他們稱，目前被騙的款項(xiàng)還未返還，這也是他們最為關(guān)心的問(wèn)題。提起被騙的經(jīng)歷，他們對(duì)犯罪分子咬牙切齒，56歲的楊女士甚至稱：“應(yīng)該馬上槍斃他們！”庭審前，為防止旁聽(tīng)人員出現(xiàn)過(guò)激行動(dòng)，法官特別囑咐他們要控制情緒。

　　庭審開(kāi)始后，老家在福建泉州的陳英志等8人對(duì)犯罪事實(shí)并無(wú)異議，他們只是認(rèn)為犯罪數(shù)額并無(wú)72萬(wàn)元那么多。記者注意到，這一犯罪團(tuán)伙的成員間或遠(yuǎn)或近都有著親緣關(guān)系：其中陳英志和陳英勝是親兄弟，陳培成是他們的侄子，劉素芳是陳英成的妻子，劉進(jìn)陽(yáng)是劉素芳的弟弟……據(jù)檢察機(jī)關(guān)核實(shí)， 2008年1月至 4 月間，竇先生等34名被害人先后在海淀區(qū)、大興區(qū)、昌平區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)等地被騙取人民幣共計(jì)72萬(wàn)余元。2008年4月16日，陳英志等8人被抓獲。

　　需要特別提及的是，警方起獲了犯罪分子的4個(gè)記賬本，當(dāng)中密密麻麻地記錄下被害人的姓名、電話、被騙數(shù)額和日期等。“這些賬本曾是犯罪分子分贓的依據(jù)，但現(xiàn)在成了證明他們犯罪數(shù)額的一項(xiàng)證據(jù)。”檢察官說(shuō)。

　　策劃專騙北京用戶因其富人多

　　該犯罪團(tuán)伙的主要策劃者陳英志，小學(xué)三年級(jí)即輟學(xué)，后一直在家務(wù)農(nóng)。2007年底，他開(kāi)始從事這一犯罪活動(dòng)，先在深圳的一個(gè)黑市以每個(gè)120元的價(jià)格買了12個(gè)群發(fā)器，然后開(kāi)始群發(fā)短信。他說(shuō)，他們?cè)谏钲诤透＝ㄓ惺嗖渴謾C(jī)連在群發(fā)器上，總共發(fā)送過(guò)3萬(wàn)多條詐騙短信。短信的內(nèi)容大致是：尊敬的銀聯(lián)卡用戶，您在某年某月某日在某處刷卡消費(fèi)7800元(或6700元)，消費(fèi)金額在結(jié)算日從卡中扣除，如有疑問(wèn)請(qǐng)撥打××××××××號(hào)碼聯(lián)系。

　　很多受害者事后產(chǎn)生了一個(gè)疑問(wèn)：既然這伙騙子人在外地，那為什么對(duì)方的電話顯示的是北京的號(hào)呢？陳英志說(shuō)，他們?nèi)喊l(fā)短信的對(duì)象是135、136、137、138和139號(hào)段的手機(jī)號(hào)，以北京的為主。

　　他說(shuō)，選擇北京的手機(jī)用戶作為詐騙短信對(duì)象，是因?yàn)樗J(rèn)為北京有錢的人比較多，之所以短信中的聯(lián)系號(hào)碼顯示是北京的號(hào)，也是他們精心的安排。“短信中留的聯(lián)系號(hào)碼一般都是當(dāng)?shù)氐�，比如我們給北京發(fā)短信，就留個(gè)北京的號(hào)，然后用鐵通的號(hào)碼捆綁到我們?cè)谏钲诨蚋＝ǖ氖謾C(jī)上。”

　　分工設(shè)套冒充銀行職員和警察

　　如果有人上當(dāng)?shù)脑挘麄儠?huì)根據(jù)騙子留的號(hào)碼打回電話，“我們就由一線接電話人冒充銀行工作人員，告訴對(duì)方確實(shí)刷卡消費(fèi)了。對(duì)方會(huì)說(shuō)自己沒(méi)消費(fèi)，接線員就會(huì)說(shuō)，可能是其身份信息或金融資料被人盜用了，請(qǐng)趕快報(bào)警，然后給對(duì)方留一個(gè)假的報(bào)警電話。”陳英志說(shuō)。

　　對(duì)方根據(jù)提示撥打了“報(bào)警電話”，陳英志等人就又冒充是公安部金融犯罪調(diào)查科的工作人員跟對(duì)方說(shuō)：“您的銀行卡可能被人盜用了，請(qǐng)您就近找一個(gè)ATM機(jī)后再跟我們聯(lián)系。”對(duì)方找到ATM機(jī)后，他們就騙對(duì)方說(shuō)，為對(duì)方的賬戶提供安全保護(hù)，然后指揮被害人在取款機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，從而騙取被害人欠款。