全國最大電信詐騙案告破 千萬元贓款大部分被轉(zhuǎn)往境外
警方收繳的涉案手機和銀行卡。
昨天，北京警方宣布，一起涉案價值達1071萬元的電話欠費詐騙案已告破，犯罪團伙成員葉某等5名來自臺灣的犯罪嫌疑人被押解回京。這也是全國最大的一起電信詐騙案。不過警方介紹，由于女事主案發(fā)十余天后才報案，贓款大部分被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)到了境外，另外一部分被從ATM機提走。
“欠費電話”騙走千萬元
10月22日14時許，家住海淀區(qū)的張女士接到一自稱“中國電信[3.20 0.63%]”工作人員打來的電話，稱其電話欠費2600余元。張女士回答，家中電話并沒有欠費。隨后，對方告知其個人信息可能被盜用，如有疑問可向警方咨詢。
接著，電話被轉(zhuǎn)接到了“懷柔公安分局”，一位“警官”稱，“你的個人信息確實被盜用，嫌疑人還利用你的個人信息辦了銀行卡，正在從事違法犯罪活動，現(xiàn)在警方正聯(lián)合檢察院開展工作。”通話過程中，“警官”還詢問了張女士家中人員和存款情況。
不一會兒，張女士又接到了“檢察院檢察長”打來的電話，說張女士可能涉嫌犯罪，要求她配合警方工作，將家中存款全部集中到一張銀行卡內(nèi)，才能確保安全。
從10月22日開始至29日，張女士分?jǐn)?shù)次將家中所有存款一千余萬元都轉(zhuǎn)移到了自己的中國銀行[4.35 0.69%]卡上。并按照“檢察長”的要求，提供了網(wǎng)上銀行的用戶名、密碼及動態(tài)密碼。她還遵從了對方“辦案期間為了保密，不要將此事告訴任何人”的叮囑，一直未對家人提及此事。
直到11月2日，張女士的丈夫因生意需要想取錢時，她才說出了實情。張女士的丈夫馬上查詢銀行卡內(nèi)余額，這才發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)資金已被人悉數(shù)轉(zhuǎn)走。
11月3日，張女士報案。
嫌疑人取款機前“顯影”
市公安局刑偵總隊和海淀公安分局立即組成專案組開展偵破工作。民警發(fā)現(xiàn)，從10月22日事主開始轉(zhuǎn)存起，犯罪分子就利用事主的網(wǎng)上銀行，隨存隨轉(zhuǎn)，到10月29日，張女士全部轉(zhuǎn)存完家中存款時，騙子也已陸續(xù)將這些錢轉(zhuǎn)至江蘇、廣東等地。
12月初，專案組在江蘇省張家港市通過調(diào)取嫌疑人在銀行ATM機取款的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)三名專門負(fù)責(zé)取款的嫌疑人。就在此時，3人離開張家港，到了無錫。
12月20日，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組將嫌疑人葉某、陳某、范某抓獲，當(dāng)場起獲84張銀行卡。
3人對從事詐騙犯罪活動供認(rèn)不諱。同時，葉某等人還交代，另外一名團伙成員張某因嫖娼已被常熟警方拘留，成員陳某則藏匿在廣州。12月26日，專案組在廣東警方的配合下將陳某抓獲。
葉某等5人均來自臺灣，2009年10月中旬，他們被臺灣一“公司”聘用，主要工作是到大陸通過銀行ATM機將詐騙所得贓款取現(xiàn)，匯往“公司”。
目前，5名犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留，贓款追繳和涉案同伙追捕工作還在進行中。
據(jù)介紹，北京警方今年已至少抓獲了62名涉及電信詐騙的臺灣犯罪嫌疑人。這62人中有的負(fù)責(zé)在大陸取款轉(zhuǎn)賬，有的則是打電話實施詐騙，但都不是詐騙團伙的最高層。據(jù)介紹，此類團伙的最高層有的藏身臺灣，有的甚至潛居國外。這無疑也給抓捕工作制造了障礙。
今年以來，臺灣警方也針對遠(yuǎn)程詐騙展開了專項打擊行動。但據(jù)了解，在臺灣，對電信詐騙犯罪的處罰較之大陸法律要輕。有些“車手”(專門負(fù)責(zé)取款人員)可能不會面臨刑罰。對于臺灣犯罪嫌疑人的追責(zé)問題，市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初明確表示，只要在大陸涉嫌犯罪被警方抓獲，都將被依法追究刑事責(zé)任。那些明知道自己是在洗錢的取款人，也將被視為同案犯處理。
追贓難過追捕
對于贓款的下落，警方介紹，此案的贓款大部分被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)到了境外，另外一部分被從ATM機用300余張銀行卡提走。目前，警方在廣東凍結(jié)了一筆款項，但還要詳細(xì)調(diào)查是否為該案的贓款。
民警告訴記者，電信詐騙的追贓工作非常艱難。首先，一旦事主上當(dāng)，將銀行卡密碼透露給嫌疑人，嫌疑人就會迅速將錢轉(zhuǎn)出，分散至幾百個賬戶。而犯罪鏈條中最底層的取款人往往分散在全國各地，他們分為多個小組，按照“上級”的限期，在一兩天的時間內(nèi)，通過“地下錢莊”等方式，將涉案贓款轉(zhuǎn)至境外。取款“ 馬仔”每提取一筆錢，可以獲得取款金額3%至8%的勞務(wù)費。以往，此類犯罪團伙一般在大陸雇傭一幫“馬仔”，負(fù)責(zé)取錢。從最近查獲的一些案件看，已經(jīng)有不少團伙直接從臺灣派遣“車手”來大陸洗錢。
其次，犯罪嫌疑人的反偵查意識很強，他們在ATM機上取款時，都“喬裝打扮”，有的帶上眼鏡，有的粘貼胡子。在破獲此案時，專案組民警就在十個省市分別調(diào)取了300多臺ATM機的監(jiān)控錄像，逐一篩查，尋找可疑面孔，最終才在江蘇省張家港市發(fā)現(xiàn)了嫌疑人葉某。
在此前公安部召開的打擊電信詐騙犯罪專項行動階段成果發(fā)布會上，公安部刑事偵查局副局長黃祖躍也坦言，返還贓款也面臨著一些困難和問題，“詐騙團伙跨區(qū)、跨境犯罪，詐騙錢財后很多都通過‘地下錢莊’匯到境外，追贓有很大的難度。即使贓款沒有匯到境外，犯罪團伙通過網(wǎng)上銀行，最快的幾分鐘以內(nèi)就可以把兩三百萬的贓款分散到很多的銀行卡上，分頭再取，追贓也有困難。此外，即使是凍結(jié)了銀行賬戶，按照法律規(guī)定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已經(jīng)判決案件生效，贓款才能解凍。”
市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初介紹，目前公安部已和臺灣有關(guān)部門取得聯(lián)系并達成共識，將加大合作，開展跨境聯(lián)合打擊行動，盡可能地把贓款都追回來。而北京警方也將加大警力投入破案、追贓減損。
銀行卡申辦監(jiān)管亟須完善
在偵辦這起涉案價值達1071萬元的電話欠費詐騙案時，警方發(fā)現(xiàn)，目前銀行卡辦理環(huán)節(jié)上存在監(jiān)管漏洞。
通過ATM機提現(xiàn)是電信詐騙犯罪洗錢的一個重要手段。但是由于ATM機單日最多取款2萬元的限制，犯罪團伙就需要大量的銀行卡賬戶。本案中，嫌疑人就至少辦卡300多張，而且全部都是合法銀行卡。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類犯罪分子經(jīng)常從包工隊那里，以一百元一個月的價格批量租用身份證，到銀行申辦銀行卡。
而且，目前還出現(xiàn)了專賣銀行卡的“黑公司”，他們租用身份證直接辦理好銀行卡，然后公開宣稱“本公司有千張銀行卡，可同時出售”，兜攬生意。
警方已就此問題與金融系統(tǒng)溝通，希望金融稽查部門盡快完善銀行卡申辦的監(jiān)管措施，嚴(yán)格落實申請人本人辦卡、填寫真實資料、一人一卡等制度。
另外，警方希望和銀行部門建立更暢通的溝通機制，以方便查詢、堵截贓款。在本案中，嫌疑人為逃避打擊，先后將1000萬元贓款轉(zhuǎn)往十省市的17個地市，經(jīng)常是專案組剛剛追到浙江，嫌疑人已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)往了福建，等專案組到了福建，錢又被轉(zhuǎn)到了甘肅。警方此次共出動6組民警查找贓款下落，結(jié)果用時30余天才在江蘇省張家港市堵住了犯罪嫌疑人。
事后，警方了解到，如果可以和銀行達成合作，減少報批手續(xù)，在2天之內(nèi)，銀行系統(tǒng)就可以直接查到贓款的最終去向。
該案中，嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)，將自己的電話直接顯示為公安局、檢察院的電話，也對事主起到了迷惑作用。警方表示，下一步將把那些為犯罪分子提供平臺的不法商戶也納入打擊重點。RJ173
警方提醒
電信詐騙手段翻新
電信詐騙犯罪嫌疑人的犯罪手段不斷翻新。市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初介紹，以前，犯罪嫌疑人是冒充電信部門的工作人員提示、警示事主，而近期的案件中，嫌疑人經(jīng)常以公安局、檢察院，甚至是安全部門的名義，直接恐嚇事主。“你的賬戶已經(jīng)涉嫌洗錢，要立即轉(zhuǎn)賬，如不配合，就將被拘留接受調(diào)查。”
臨近年底，犯罪分子根據(jù)經(jīng)濟政策變化不斷翻新詐騙內(nèi)容。汽車退稅，已經(jīng)有人不相信了，犯罪分子就開始利用最近的養(yǎng)路費退費政策開始詐騙；房地產(chǎn)熱，買賣房屋的人多了，犯罪分子就編出了房屋退稅的理由；最近股市行情看好，就又有了“替人操盤炒股返利”類型的詐騙。
警方特別提示市民，接到以上內(nèi)容的電話時，千萬不可頭腦發(fā)熱，一定要多問幾句，覺得可疑，立即報警。
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電信詐騙一周發(fā)案67起
昨天，市公安局通報，年終歲尾，電信詐騙案出現(xiàn)反彈。12月23日至29日，全市電信詐騙案發(fā)案67起，共造成經(jīng)濟損失216.65萬元，環(huán)比上升10%。
12月23日至29日，全市共接報電信詐騙警情6164起，其中接舉報電信詐騙案件5960起，發(fā)案67起。
高發(fā)的電信詐騙案主要類別為：電話退稅詐騙、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙、電話欠費詐騙、網(wǎng)絡(luò)中獎詐騙、網(wǎng)絡(luò)冒充熟人詐騙、短信中獎詐騙。具體為：電話退稅詐騙 15起，環(huán)比持平；網(wǎng)絡(luò)交易詐騙11起，環(huán)比減少11起，下降50%；電話欠費詐騙8起，環(huán)比多3起，上升60%；網(wǎng)絡(luò)中獎詐騙6起，環(huán)比少2起，下降 25%；網(wǎng)絡(luò)冒充熟人詐騙5起，環(huán)比少1起，下降16.7%；短信中獎詐騙4起，環(huán)比少10起，下降71.4%。
其中，電話詐騙造成損失明顯，達170.13萬元，環(huán)比增長89.05萬元；網(wǎng)絡(luò)詐騙損失34.93萬元，環(huán)比少32.67萬元；短信詐騙損失11.59萬元，環(huán)比少28.72萬元。
本周全市共破獲電信詐騙案件150起，抓獲犯罪嫌疑人16名，其中電話欠費詐騙嫌疑人9名，電話投資詐騙嫌疑人4名，電話退稅詐騙嫌疑人3名。
通過市公安局指揮中心接警臺、防范電信詐騙專家咨詢熱線及民警現(xiàn)場勸解，警方共攔阻涉嫌電信詐騙轉(zhuǎn)賬、匯款行為193起，涉案金額33.4萬元。
通過一個半月的專項打擊和宣傳，目前，本市的電信詐騙案得到了遏制。侯莎莎
