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"電話欠費(fèi)"詐財(cái)2000萬(wàn) 18名嫌疑人被刑拘

2009-09-08 09:11    北京晨報(bào)    王傳真 吳俊    

  一個(gè)在全國(guó)實(shí)施電話詐騙案近300宗,涉案金額2000余萬(wàn)元的特大詐騙集團(tuán)近日在深圳落網(wǎng)。深圳警方9月6日公布了此案詳情:該犯罪團(tuán)伙在境內(nèi)外均設(shè)有分支機(jī)構(gòu),有專人負(fù)責(zé)指揮、組織、取款、轉(zhuǎn)賬。

  目前警方已抓獲犯罪嫌疑人18人,其中10人為境外人員。

  據(jù)深圳警方介紹,今年5月19日晚,一名受害人向110報(bào)警:當(dāng)天13時(shí)左右,家中的固定電話接到欠費(fèi)通知,稱其身份資料泄露,需要立即報(bào)警。這名受害人起初不相信,但剛掛斷電話,一個(gè)號(hào)碼為020110的電話就打了進(jìn)來(lái),打電話的人自稱是公安人員,稱這名受害人卷入一宗經(jīng)濟(jì)案件,涉嫌洗錢(qián)犯罪,為安全起見(jiàn),要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號(hào)。這名受害人認(rèn)為020110必然是警方的電話號(hào)碼,于是信以為真,按對(duì)方要求通過(guò)建設(shè)銀行深圳兩家支行,將自己賬戶上的 156.6萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)到了對(duì)方提供的兩個(gè)賬戶上。當(dāng)天晚上,感覺(jué)情況不妙,這名受害人向110報(bào)警,證實(shí)自己確實(shí)受騙了。

  深圳市公安局福田分局接到報(bào)警后,立即成立專案隊(duì)進(jìn)行偵查,發(fā)現(xiàn)該案涉案銀行賬號(hào)分布在云南、貴州、陜西、廣東4個(gè)省的7個(gè)城市,犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作,將涉案款項(xiàng)逐一分流到事先開(kāi)設(shè)好的各個(gè)涉案賬號(hào)內(nèi),并在珠海、河南周口、湖南長(zhǎng)沙等地的ATM柜員機(jī)快速取出現(xiàn)金。

  隨著調(diào)查的深入,專案隊(duì)串并了深圳最近發(fā)生的10多宗電話詐騙案件,大部分案件中犯罪嫌疑人都利用跨境網(wǎng)絡(luò)電話“任意顯號(hào)”功能改為來(lái)電顯示為020110、02095533等號(hào)碼,并冒充廣州市公安機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。

  專案隊(duì)經(jīng)過(guò)排查和摸底走訪,最終鎖定了相關(guān)嫌疑人在境內(nèi)的活動(dòng)范圍,并于7月15日至31日分別在東莞、珠海、湖南長(zhǎng)沙等地抓獲多名犯罪團(tuán)伙成員,目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

  經(jīng)專案隊(duì)認(rèn)定,該集團(tuán)除“周董”(真名陳某利,境外人員)等4名首腦外,下設(shè)數(shù)個(gè)分支機(jī)構(gòu):一是電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu)。總部設(shè)在境外,人數(shù)在50人以上,由專人冒充公安人員、電信工作人員和銀行工作人員。二是銀行開(kāi)卡機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng),人數(shù)在10人以上,成批量開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào)用于作案。三是銀行轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu)。嫌疑人通過(guò)網(wǎng)上銀行,24小時(shí)不間斷分流詐騙得手的資金。四是柜員機(jī)套現(xiàn)機(jī)構(gòu)。嫌疑人在國(guó)內(nèi)活動(dòng),通過(guò)各地ATM柜員機(jī)快速提取現(xiàn)金。

  據(jù)介紹今年5月至7月,該犯罪團(tuán)伙共取走涉案贓款2000余萬(wàn)元人民幣,絕大部分贓款已轉(zhuǎn)到境外。該犯罪團(tuán)伙涉及多個(gè)省、市的跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案件正在進(jìn)一步核查中。

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